Các chuyên gia luật thuế nhận thấy vụ án chống lại giám đốc tài chính của Tổ chức Trump là 'mạnh mẽ'.
 |
| Giám đốc tài chính Allen Weisselberg của Tổ chức Trump, thứ hai từ trái sang, đến phòng xử án ở New York, thứ Năm, ngày 1 tháng 7 năm 2021. Công ty của Donald Trump và giám đốc tài chính lâu năm của nó đã bị buộc tội hôm thứ Năm theo những gì mà một công tố viên gọi là kế hoạch gian lận thuế "có tác động sâu rộng và trơ tráo", cho thấy giám đốc điều hành Trump bị cáo buộc nhận được hơn 1,7 triệu đô la tiền bù đắp ngoài sổ sách, bao gồm tiền thuê căn hộ, tiền mua xe và tiền trả học phí. (Ảnh AP / Seth Wenig) |
KEN SWEET, MICHAEL R. SISAK và ERIC TUCKER…02/07/2021… Theo AP.
Trần H Sa lược dịch.
NEW YORK (AP) - Các công ty luôn ban hành đặc lợi cho nhân viên của họ. Nhiều giám đốc điều hành hàng đầu tại các công ty nằm trong danh sách Fortune 500 có quyền dùng máy bay phản lực của công ty để sử dụng cá nhân, có quyền dùng căn hộ của công ty, hoặc tài khoản chi trả cho các bữa ăn thịnh soạn. Ngay cả những nhân viên cấp thấp hơn cũng thường xuyên được hưởng các đặc lợi như tiền trả học phí hoặc tiền mặt để tham gia phòng tập thể dục.
Tuy nhiên, các đặc lợi không hợp lý mà các công tố viên cho rằng Trump Organization đã chi cho Giám đốc tài chính Allen Weisselberg của họ - như căn hộ, xe hơi, tiền boa cho kỳ nghỉ, học phí cho một vài đứa cháu của ông ấy - vượt quá mức trả công cho một nhân viên có giá trị, một số chuyên gia luật thuế cho biết .
Và vụ án chống lại Weisselberg dường như mạnh mẽ hơn nhiều so với dự kiến ban đầu của những người theo dõi tiến trình điều tra của Biện lý quận Manhattan về Tổ chức Trump, các nhân viên và các lãnh đạo trùng tên của tổ chức này.
Daniel Hemel, giáo sư luật tại Đại học Chicago cho biết: “Đây là một vụ án quá mạnh".
Theo bản cáo trạng không được niêm phong hôm thứ Năm , Weisselberg đã lừa các cơ quan thuế bằng cách lấy một phần lớn khoản bù đắp hàng năm của ông trong các khoản phụ cấp bổ sung. Họ nói rằng trong 15 năm, những đặc lợi ngoài sổ sách này trị giá gần 1,8 triệu đô la.
Riêng Weisselberg bị buộc tội lừa đảo chính phủ liên bang, tiểu bang và thành phố hơn 900.000 đô la tiền thuế chưa thanh toán và các khoản hoàn trả không đúng luật. Anh ta không nhận tội.
"Ông. Weisselberg dự định không nhận tội và anh ấy sẽ đấu tranh với những cáo buộc này trước tòa, ”luật sư của Weisselberg, Mary Mulligan và Bryan Skarlatos, cho biết trong một tuyên bố.
Trong khi đó, cựu Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông đã cố gắng hư cấu cáo trạng chống lại Weisselberg và Tổ chức Trump là một "cuộc săn phù thủy" của Biện lý quận Manhattan Cyrus Vance Jr và Tổng chưởng lý New York Letitia James, cả hai là đảng Dân chủ. Họ nói rằng các đặc lợi liên quan là tiêu chuẩn cho các công ty thành công của Mỹ.
Nhưng vụ án chống lại Weisselberg không hẳn là bất thường. Một số người so sánh bản cáo trạng với một vụ án gian lận thuế liên quan đến một trùm bất động sản khác từ 30 năm trước: Leona Helmsley, người được gọi là "Nữ hoàng Trung độ", người đã cố gắng nhận đế chế bất động sản của cô chi trả 3 triệu đô la cho việc cải tạo nhà vào những năm 1980 .
Chính Trump đã gọi Helmsley là "nỗi ô nhục đối với nhân loại" vì đã gian lận trốn thuế trong mọi năm trước đó.
Daniel R. Alonso, cựu trợ lý luật sư tại Văn phòng Biện lý quận Manhattan, cho biết: “Các con số đô la và các cáo buộc thì nghiêm trọng hơn những gì mà chúng ta đã nghĩ trong vài ngày qua với rất ít thông tin mà chúng ta có được. Đặc biệt, khoản thất thu thuế bị cáo buộc là 900 ngàn đô la. Đó là một số tiền gian lận chắc chắn nằm trong phạm vi tù giam dành cho những vụ án điển hình ở mức độ lớn lao đó ”.
Melissa Jampol, người từng là trợ lý luật sư quận Manhattan chuyên truy tố tội phạm hoạt động trong văn phòng, cho biết các cáo buộc của bản cáo trạng vượt xa các cáo buộc lạm dụng phụ cấp bổ sung mà một số người cho rằng đây sẽ là mấu chốt của vụ án.
Jampol, một luật sư tại công ty luật Epstein Becker Green cho biết: “Tôi nghĩ điểm rút ra chính là có rất nhiều điều đang xảy ra ở đây mà bản cáo trạng đã cáo buộc so với những gì mọi người đã biết trước đây".
Cáo trạng cáo buộc rằng đây không chỉ là vấn đề Weisselberg không báo cáo lương của mình một cách hợp lý. Nó nói rằng Tổ chức Trump, với tư cách là một công ty, đã đồng lõa.
Công ty lưu giữ hồ sơ nội bộ để theo dõi mức lương thưởng của nhân viên, và trong hồ sơ đó, tiền thuê nhà của Weisselberg, tiền trả học phí cho cháu của ông ta, xe hơi và những thứ khác đều được liệt kê là một phần trong gói lương thưởng của ông ấy. Công ty thậm chí còn cắt giảm tiền lương của Weisselberg để thanh toán cho khoản bù đắp gián tiếp mà anh ta nhận được khi thuê nhà miễn phí, cáo trạng cho biết.
Nhưng khoản bù đắp đó được ghi khác đi trong sổ cái của công ty và không có khoản tiền nào được báo cáo cho cơ quan thuế, theo các công tố viên.
“Có loại sổ là sổ cái chính thức và có loại sổ là tính toán bù đắp của Weisselberg,” Jampol nói.
Các trường hợp nhỏ hơn liên quan đến các hoạt động tương tự không thường xuyên bất ngờ xuất hiện. Một nhà thầu hệ thống ống nước có trụ sở tại Queens đã bị kết án 20 tháng tù giam vào tháng trước. Sergei Denko bị phát hiện đã chi 5 triệu đô la bằng séc để tài trợ cho hệ thống trả lương ngoài sổ sách, tránh phải trả khoảng 732.000 đô la thuế tiền lương. Ở Long Island, một chủ quán ăn đã bị kết tội vào tháng 9 vì trốn 130.000 đô la thuế tiền lương.
Thomas M. Cryan, Jr., một luật sư thuế ở Washington, cho biết các vụ truy tố về các phụ cấp bổ sung cấp cho nhân viên là rất hiếm, nhưng số lượng đặc lợi lớn bất thường và ý định che giấu chúng vì thu nhập có thể đưa vấn đề dân sự thành vụ án hình sự.
Thông thường, các vụ án liên quan đến vi phạm phụ cấp bổ sung vẫn còn giữa công ty và Sở Thuế vụ, và có thể chỉ dẫn đến việc kiểm toán hoặc hoàn thuế với một khoản phạt phải trả.
Nhưng một số cáo buộc chống lại Weisselberg vượt xa việc lạm dụng các phụ cấp bổ sung. Con trai của Weisselberg, Barry - người quản lý một sân trượt băng do Trump điều hành ở Công viên Trung tâm - được báo cáo không trả tiền thuê nhà, khi vào năm 2018 ở trong một căn hộ do Trump sở hữu và anh ta chỉ bị tính phí 1.000 đô la mỗi tháng - thấp hơn nhiều so với giá thông thường ở Manhattan - đồng thời sống trong một căn hộ của Trump từ năm 2005 đến năm 2012, cáo trạng cho biết.
Các công tố viên cho biết, bản thân Allen Weisselberg, một người đàn ông kín tiếng có một số năm sống ở một ngôi nhà khiêm tốn ở Long Island, vẫn tiếp tục tuyên bố cư trú ở đó mặc dù dành phần lớn thời gian của ông trong một căn hộ ở Manhattan do công ty trả tiền. Bằng cách đó, Weisselberg đã giấu giếm rằng ông ta là một cư dân của Thành phố New York, và ông ta tránh phải trả thuế thu nhập của thành phố.
Mặc dù một số hành vi vi phạm thuế một cách độc lập có thể bị xử lý dân sự hoặc hành chính, nhưng các cáo buộc về các hành vi sai trái khác - bao gồm cả hành vi trộm cắp lớn - giúp giải thích tại sao các công tố viên lại coi kế hoạch này là đáng bị truy tố hình sự, Jampol nói.
Nhưng điều đó không có nghĩa là các cáo buộc, đòi hỏi bằng chứng về sự cố ý, nó sẽ dễ dàng được thành lập tội danh trước tòa.
“Đó thực sự sẽ là gánh nặng mà văn phòng biện lý quận sẽ phải chứng minh rằng có một kế hoạch ở đây, và đó không chỉ là một loạt sai lầm hoặc hiểu lầm,” cô nói thêm.
_ Eric Tucker của AP Justice đưa tin từ Washington.
