Chúng ta biết gì về Bản cáo trạng dành cho Tổ chức Trump.
Giải thích, các cáo buộc chống lại công ty của cựu tổng thống và một giám đốc điều hành hàng đầu.
Ben Protess, Kate Christobek và William K. Rashbaum, Ngày 1 tháng 7 năm 2021, Cập nhật lúc 8:16 tối, giờ miền Đông Hoa kỳ… Theo The New York Times.
Trần H Sa lược dịch.
Hôm thứ Năm (01/07/201), văn phòng luật sư quận Manhattan đã công bố các cáo buộc hình sự chống lại doanh nghiệp gia đình của Donald J. Trump, Tổ chức Trump, cũng như giám đốc tài chính của nó, Allen H. Weisselberg.
Bản cáo trạng, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc điều tra kéo dài của luật sư quận, Cyrus R. Vance Jr., tập trung vào việc không trả thuế trên một loạt các đặc lợi có giá trị mà ông Weisselberg và các giám đốc điều hành khác nhận được từ Tổ chức Trump.
Đây là những gì chúng ta biế t:
Những lời buộc tội là gì?
Bản cáo trạng cáo buộc Tổ chức Trump và ông Weisselberg đã tham gia vào một kế hoạch trong 15 năm, bắt đầu từ năm 2005 để giúp các giám đốc điều hành trốn thuế bằng cách bù đắp cho họ các đặc lợi và tiền thưởng mà được giấu kín. Tập đoàn cũng né tránh một số loại thuế mà họ có nghĩa vụ phải giao nộp, bản cáo trạng cho biết.
Bản cáo trạng gọi ông Weisselberg là một trong những người hưởng lợi lớn nhất của kế hoạch, và nói rằng ông đã nhận được khoảng 1,76 triệu đô la tiền bù đắp gián tiếp và bị che giấu, cho phép ông trốn hàng trăm nghìn đô la tiền thuế ở mọi cấp chính phủ. Nó nói rằng ông cũng đã nhận được tổng cộng 133 ngàn đô la tiền hoàn thuế liên bang và tiểu bang một cách phi pháp.
Ông Weisselberg cũng bị buộc tội nhận thuê nhà miễn phí, xe hơi miễn phí cho cả ông và vợ, và học phí trường tư cho người thân. Công ty đã giúp ông Weisselberg tuyên bố sai rằng ông sống bên ngoài thành phố New York, cốt giảm bớt gánh nặng thuế của ông ta, bản cáo trạng cho biết.
Và nó nói rằng ông Weisselberg và các giám đốc điều hành khác đã được trả tiền thưởng thông qua các tài sản sở hửu của Trump bao gồm Câu lạc bộ Mar-a-Lago, và số thu nhập ấy sau đó được báo cáo như thể họ là những người chủ có hợp đồng kinh doanh với các tài sản đó, chứ không phải là những nhân viên thông thường. Điều đó cho phép ông Weisselberg tạo ra những đóng góp kinh doanh theo một loại kế hoạch trợ cấp hoãn thuế, vốn dành sẵn cho những người làm chủ, cho phép ông ta kiếm được hàng trăm nghìn đô la mà lẻ ra ông không thể có, bản cáo trạng cho biết.
Ông Trump có bị buộc tội không?
Không. Mặc dù ông Trump gắn kết với Tổ chức Trump, công ty bất động sản mang tên ông, bản cáo trạng không cáo buộc ông ấy làm sai. Và không có nhân viên nào khác ngoài ông Weisselberg bị buộc tội.
Nhưng cuộc điều tra đang tiếp tục, và bây giờ dường như tập trung hướng vào ông Trump cũng như các giám đốc điều hành khác của tập đoàn. Các công tố viên và một nhóm các kiểm toán viên và chuyên gia pháp lý bên ngoài nhóm tố tụng đang tiếp tục xem qua hàng triệu trang tờ khai thuế doanh nghiệp và cá nhân của ông Trump, cũng như các hồ sơ và tài liệu ưu tiên.
Đặc biệt, các công tố viên đã điều tra xem liệu ông Trump và Tổ chức Trump có thao túng giá trị cổ phần bất động sản của tập đoàn để thu được các khoản vay và lợi ích thuế hay không, nằm trong số các tội phạm tài chính tiềm năng khác .
Đại bồi thẩm đoàn đặc biệt nghe bằng chứng về vụ án, đưa ra bản cáo trạng không niêm phong vào hôm thứ Năm, theo đó các công tố viên và bị cáo sẽ tiếp tục gặp mặt tới ba lần một tuần cho đến cuối năm nay. Khoảng thời gian đó có thể được kéo dài hơn nữa theo lệnh của thẩm phán.
Có người con nào của ông Trump bị buộc tội không?
Cũng không. Ba người con trưởng thành của ông Trump, Ivanka Trump, Eric Trump và Donald Trump Jr., đã theo cha của họ trong công việc kinh doanh của gia đình, và tên của họ xuất hiện ngắn gọn trong cuộc điều tra.
Cuối năm ngoái, văn phòng của ông Vance và văn phòng của Letitia James, tổng chưởng lý bang New York, đã ban hành trát đòi hầu tòa riêng cho Tổ chức Trump, liên quan đến việc xóa thuế trên hàng triệu đô la phí tư vấn trả cho TTT Consulting L.L.C., một công ty được thành lập cho ba người con trưởng thành này.
Nhưng những người con không được đề cập trong bản cáo trạng.
Một công ty có thể bị truy tố như thế nào ?
Các tập đoàn, giống như con người, có thể bị ra tòa vì tội ác. Nếu bị kết án, công ty của ông Trump có thể phải đối mặt với các khoản tiền phạt cao hoặc các hình phạt khác.
Mặc dù Tổ chức Trump không giao dịch công khai, hoặc được quy định theo bất kỳ đường lối chính thức nào, nó có thể phải đối mặt với hệ quả không mong đợi từ các đối tác kinh doanh của nó.
Bản cáo trạng không có khả năng thay đổi tình trạng Tổ chức Trump nợ khoảng 330 triệu đô la với Deutsche Bank, bên cho vay chính của ông Trump. Các quan chức tại ngân hàng đã xác định rằng Deutsche Bank có thể yêu cầu trả nợ ngay lập tức các khoản vay của mình ngay khi Tổ chức Trump bị buộc tội - và bị kết án - về gian lận liên quan đến ngân hàng; theo một người thông thạo với các cuộc thảo luận nội bộ. Bản cáo trạng được công bố hôm thứ Năm không bao gồm những lý lẽ đó.
Tuy nhiên, nó có thể ngăn cản kế hoạch của Tổ chức Trump để mở lại quy trình thực hiện đàm phán cho các khách sạn và các dự án khác, sau bốn năm hoạt động chủ yếu là cầm chừng trong khi ông Trump đang ở Nhà Trắng.
Ông Trump đã nói gì về cuộc điều tra?
Ông Trump từ lâu đã tấn công cuộc điều tra như là việc làm dùng mọi cách để moi thông tin mang tính đảng phái. Hôm thứ Năm, trong một cuộc phỏng vấn ngắn với The New York Times, ông gọi những lời buộc tội là "sự tiếp nối của cuộc săn phù thủy mà đã bắt đầu khi tôi bước xuống chiếc thang cuốn", ý muốn đề cập đến việc thông báo về chiến dịch tranh cử tổng thống của ông tại Tháp Trump hồi năm 2015.
Khi được hỏi liệu ông có lo lắng về áp lực đang gây ra cho ông Weisselberg hay không, ông Trump chỉ nói rằng người phụ tá lâu năm của ông là một "người đàn ông đáng kính".
"Tôi luôn sát cánh với ông ấy," ông Trump nói.
Trong một tuyên bố vào thứ Năm, Tổ chức Trump cho biết ông Weisselberg đang được sử dụng như một "con tốt trong một nỗ lực tiêu thổ kháng chiến để làm hại cựu tổng thống".
Tuyên bố viết "Luật sư quận đang đưa ra một truy tố hình sự liên quan đến lợi ích của nhân viên mà chẳng sở thuế vụ nào hoặc bất kỳ luật sư quận nào khác sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc đó. Đây không phải là công lý; đây là chính trị." Luật sư của tổ chức này cho biết các vụ án về thuế nên được xử lý bởi các cơ quan thuế dân sự, không phải công tố viên.
Ông Trump có thể thấy một số phục hồi chính trị ngắn hạn từ các cáo buộc. Khi ông tiếp tục các cuộc tập hợp chính trị của mình, các cáo buộc - và sự tố cáo của ông về cuộc điều tra - có thể bơm sức mạnh cho đám đông và huy động những người ủng hộ ông.
Nhưng sự thúc đẩy đó có thể chỉ tồn tại trong thời gian ngắn. Ngay cả khi ông thu xếp tận dụng các cáo buộc thành một số lợi thế ngay lập tức cho cơ sở của mình, ông Trump có thể phải đối mặt với viễn cảnh công ty của ông bị xét xử trong một phiên tòa. Đó có thể là một sự bối rối tai hại nếu ông ta cố gắng thực hiện một chiến dịch tranh cử tổng thống khác.
Vai trò của ông Vance là gì?
Ông Vance là công tố viên hàng đầu ở Manhattan; ông ta có quyền thực thi luật pháp ở bang New York. Một đảng viên Dân chủ ba nhiệm kỳ không tìm cách tái đắc cử, ông đã phải đối mặt với các câu hỏi trong những năm qua về việc ông có sẵn sàng khiến những người giàu có và đầy quyền lực phải chịu trách nhiệm hay không. Một bản cáo trạng dành cho một công ty được thành lập bởi một cựu tổng thống có khả năng là một phần kiên trì trong di sản của ông.
Không giống như các cuộc điều tra khác mà đã xem xét kỹ lưỡng ông Trump trong những năm gần đây, bao gồm cả những cuộc điều tra của các công tố viên liên bang ở Manhattan và cố vấn đặc biệt Robert S. Mueller III, trường hợp của ông Vance là đã đánh bẩy một giám đốc điều hành cao cấp và chính công ty của Trump.
Một bước ngoặt quan trọng đối với ông Vance đã đến, khi ông đánh bại ông Trump tại Tòa án Tối cao Hoa Kỳ - hai lần - để có được hồ sơ thuế của cựu tổng thống. Sau chiến thắng lần thứ hai vào tháng 2, cuộc điều tra nóng lên: Các công tố viên đã siết chặt tờ khai thuế, ban hành một loạt trát đòi hầu tòa và triệu tập đại bồi thẩm đoàn đặc biệt mà hiện đang nghe bằng chứng của vụ án.
Trong một dấu hiệu về tầm quan trọng của vụ án, ông Vance thỉnh thoảng tham dự các thủ tục tố tụng của đại bồi thẩm đoàn và xem một số lời khai của nhân chứng.
Văn phòng của ông Vance cũng đã tuyển dụng một số phụ tá từ khu vực tư nhân. FTI, một công ty tư vấn lớn có chuyên môn về kế toán pháp lý, đang giúp phân tích hồ sơ tài chính của ông Trump.
Ông Vance đã tranh thủ một cựu công tố viên liên bang nổi tiếng với chuyên môn về các vụ án tội phạm thuần lý và có tổ chức, Mark Pomerantz, để tiếp quản vị trí lãnh đạo hàng ngày trong cuộc điều tra cùng với Carey Dunne, cố vấn tổng quát của ông Vance, người đã tranh luận về vụ kiện thuế trước Tòa án Tối cao.
Trong những tuần gần đây, các công tố viên của ông Vance cũng đã tham gia với bà James, người đã tiến hành một cuộc điều tra dân sự về một số hành vi tương tự.
Vậy, điều gì sẽ xảy ra tiếp theo?
Bản cáo trạng của ông Weisselberg không phải là một kết luận dự tính trước. Trong nhiều tháng, văn phòng luật sư quận đã tìm kiếm sự hợp tác của ông ấy với cuộc điều tra rộng hơn về ông Trump, nhưng nỗ lực đó bị lũng cũng khi ông Weisselberg, một trợ lý trung thành của doanh nghiệp gia đình Trump trong gần nửa thế kỷ, ũng hộ ông chủ của mình.
Tuy nhiên, nỗ lực đó sẽ bước vào một giai đoạn mới vào lúc này, với ông Weisselberg đã bị truy tố, và nó đại diện cho một mối đe dọa trực tiếp đối với ông Trump. Đáp lại, cựu tổng thống đã thuê luật sư bào chữa Ronald P. Fischetti, một cựu đối tác luật của ông Pomerantz. (người mà ông Vance mời tiếp quản vị trí lãnh đạo hàng ngày trong cuộc điều tra ).
Các công tố viên thường tìm kiếm đòn bẩy qua các nhân chứng tiềm năng - thường thông qua các mối đe dọa truy tố hình sự - để biến họ thành nhân chứng hợp tác. Nếu bị kết án, ông Weisselberg có thể phải đối mặt với thời gian trong nhà tù tiểu bang.
Điều đó có nghĩa là bây giờ ông ta có một số động lực để hợp tác, giả sử ông ta có thông tin có giá trị về ông Trump hoặc Tổ chức Trump, điều mà công ty đã phủ nhận từ lâu.
Những gì các công tố viên hy vọng thu thập được từ ông Weisselberg là một cái nhìn vào tâm trí của ông Trump. Đưa ra một vụ kiện chống lại cựu tổng thống về những tội ác có thể xảy ra mà họ đang kiểm tra - bao gồm lừa gạt các ngân hàng và các công ty bảo hiểm, hoặc thực hiện gian lận thuế hoặc các hành vi sai trái khác - đòi hỏi phải chứng minh ý định phạm tội.
Bởi vì ông Trump nổi tiếng tránh né email, họ cần phải chuyển sang những người thân cận với ông khi các quyết định quan trọng được đưa ra. Và ông Weisselberg hầu như luôn là người thân cận bên ông Trump.
Ông Vance đã nói rằng ông sẽ đưa ra quyết định về việc có nên buộc tội cựu tổng thống trước khi ông rời nhiệm sở vào ngày 31 tháng 12 năm nay hay không.
_ David Enrich và Michael Rothfeld đã đóng góp báo cáo.
_ Ben Protess là một phóng viên điều tra về chính phủ liên bang, cơ quan thực thi pháp luật và các cuộc điều tra tội phạm khác nhau đối với cựu Tổng thống Trump và các đồng minh của ông.
_ William K. Rashbaum là một nhà văn cao cấp ở tòa soạn Metro, nơi ông bao gồm tham nhũng chính trị và riêng tư, tòa án, khủng bố và các chủ đề thực thi pháp luật rộng lớn hơn. Ông là một phần của đội ngũ đã được trao giải thưởng Pulitzer năm 2009 về các tin nóng.
