Tổ chức Trump và Giám đốc Tài chính Allen Weisselberg bị truy tố về tội danh thuế.

Các cáo buộc hình sự đầu tiên bắt nguồn từ cuộc điều tra của các công tố viên New York về các vấn đề kinh doanh của cựu tổng thống, sẽ được công khai vào thứ Năm tại tòa án.

Allen Weisselberg, phía sau cựu Tổng thống Donald Trump và (con trai ) Donald Trump Jr. vào năm 2017, là giám đốc tài chính lâu năm của Tổ chức Trump….ẢNH: EVAN VUCCI/ ASSOCIATED PRESS.

Corinne Ramey và Deanna Paul… Cập nhật ngày 30 tháng 6 năm 2021; 9:24 tối, Giờ miền Đông Hoa kỳ… Theo The Wall Street Journal.

Trần H Sa lược dịch.

Một đại bồi thẩm đoàn ở New York đã truy tố Trump Organization và giám đốc tài chính của nó với các tội danh liên quan đến thuế, sẽ được công khai vào thứ Năm tại tòa án, những người thông thạo với vấn đề này cho biết, đánh dấu các cáo buộc hình sự đầu tiên chống lại công ty của cựu tổng thống kể từ khi các công tố viên bắt đầu điều tra nó cách đây ba năm.

Các cáo buộc chống lại công ty và Giám đốc tài chính lâu năm Allen Weisselberg, là một đòn giáng mạnh vào cựu Tổng thống Donald Trump, người đã chống lại nhiều cuộc điều tra hình sự và dân sự trong và sau nhiệm kỳ tổng thống của ông. Nhưng các cáo buộc ban đầu sẽ không liên quan đến chính ông Trump, luật sư của ông nói, vì chưa đạt được tiêu chuẩn cho kỳ vọng về cuộc điều tra cao cấp bao gồm một cuộc chiến về tờ khai thuế của ông, do Tòa án Tối cao Hoa Kỳ quyết định thiên vị cho các công tố viên.

Các bị cáo được dự kiến sẽ xuất hiện tại tòa án hôm thứ Năm, nơi mà các cáo buộc sẽ được tiết lộ, các nhân viên nói.

Lối vào Tháp Trump ở Manhattan vào thứ Tư… / ẢNH: ANGUS MORDANT/REUTERS

Tổ chức Trump và ông Weisselberg được dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cáo buộc trốn thuế đối với các phúc lợi bổ sung, nhân viên cho biết. Trong nhiều tháng, văn phòng luật sư quận Manhattan và văn phòng tổng chưởng lý tiểu bang New York đã điều tra xem liệu ông Weisselberg và các nhân viên khác có tránh trả thuế một cách bất hợp pháp cho các đặc quyền phụ cấp - như xe hơi, căn hộ và học phí cho trường tư thục - mà họ nhận được từ Tổ chức Trump hay không.

Một sự tập trung duy nhất vào phúc lợi bổ sung sẽ là bất thường, các cựu công tố viên cho biết. Rất hiếm khi buộc tội một cá nhân hoặc công ty chỉ vì không trả thuế cho phúc lợi của nhân viên, mặc dù các khoản chi phí đó được sử dụng như một phần của các trường hợp lớn hơn. Một số luật sư nói rằng nếu các công tố viên theo đuổi Tổ chức Trump chỉ vì phúc lợi bổ sung, khi chỉ một ít công ty khác phải đối mặt với các cáo buộc như vậy, nó sẽ có nguy cơ khiến cuộc điều tra trông có vẻ thiên vị.

Những người khác cho biết các cáo buộc có thể là một chiến thuật để gây áp lực hơn nữa với ông Weisselberg, người đã từ chối những nỗ lực của các công tố viên để đạt được sự hợp tác của ông, nhân viên cho biết.

Ông Trump, một đảng viên Cộng hòa, đã phủ nhận hành vi sai trái và cho biết các cuộc điều tra, được thực hiện bởi các văn phòng do đảng Dân chủ lãnh đạo, có động cơ chính trị. Đầu tuần này, ông nói trong một tuyên bố rằng vụ án bao gồm "những điều vốn là tiêu chuẩn thông lệ trong cộng đồng doanh nghiệp Hoa Kỳ, và không có cách nào là một tội phạm."

Trong các cuộc họp ảo gần đây, các luật sư của ông Trump và công ty của ông đã cố gắng thuyết phục các công tố viên không buộc tội Tổ chức Trump, lập luận rằng việc buộc tội một công ty vì phúc lợi bổ sung hoặc bù đắp cho nhân viên là chưa từng có, The Wall Street Journal và những người khác đã báo cáo trong tuần này.

Ông Weisselberg và các luật sư của ông chưa bình luận về cuộc điều tra hoặc các cáo buộc sắp xảy ra.

Các cáo buộc dự kiến hôm thứ Năm có thể là các cáo buộc đầu tiên trong một loạt các cáo buộc ở tương lai, đặc biệt nếu các công tố viên có thể đạt được sự hợp tác của ông Weisselberg để tăng cường cuộc điều tra rộng lớn hơn của họ, cựu công tố viên cho biết.

Không có gì lạ khi các cá nhân chống lại một lời mời hợp tác cho đến khi họ phải đối mặt với thực tế là các cáo buộc trọng tội và khả năng ngồi tù, cựu công tố viên nói.

Jeremy Temkin, cựu công tố viên liên bang và là luật sư bào chữa hoạt động tại văn phòng cho biết: "Một khi các cáo buộc được đệ trình, bị cáo phải đối mặt với một quyết định cụ thể: Anh ta có thể chống lại các cáo buộc tại phiên tòa, nhận tội hoặc đồng ý hợp tác. Nhiều bị cáo sẽ chọn phương án cuối cùng như một phương tiện để giảm thiểu nguy cơ phải ngồi tù."

Nếu bị kết án về tội thuế cấp thấp, ông Weisselberg có thể phải đối mặt với tối đa một năm tù, các luật sư cho biết. Trong khi bản án cuối cùng sẽ được xác định bởi một thẩm phán, các công tố viên có thể đe dọa thời gian ngồi tù tiềm ẩn trong nỗ lực đạt được sự hợp tác của anh ta. Nhiều bị cáo không có tiền án tiền sự có thể bị kết án quản chế, luật sư nói.

Các công tố viên bắt đầu chuyển bằng chứng của họ cho phía bào chữa sau khi một bản cáo trạng đã được gởi đi cho bị cáo. Những tài liệu này có thể giúp ông Weisselberg đánh giá sức mạnh của vụ kiện chống lại ông, các luật sư bào chữa cho biết.

Nếu các công tố viên có thể phát hiện Tổ chức Trump và các giám đốc điều hành của nó tránh trả thuế một cách có hệ thống, họ có thể nộp các cáo buộc nghiêm trọng hơn trong việc tố cáo chứng cớ của một âm mưu, các luật sư nói.

Các công tố viên đã điều tra xem Liệu Tổ chức Trump có hay không việc cung cấp căn hộ cho ông Weisselberg và các giám đốc điều hành khác của Trump, và tránh trả thuế một cách bất hợp pháp cho họ như một hình thức bù đắp.

Ngoài ông Weisselberg, các công tố viên đã kiểm tra các căn hộ, nơi mà Matthew Calamari, cựu vệ sĩ của ông Trump, người hiện đang là giám đốc điều hành, và con trai của ông Weisselberg đã sống, Tạp chí này đã báo cáo. Nicholas Gravante, một luật sư của ông Calamari, nói rằng thân chủ của ông được dự kiến sẽ không bị buộc tội vào thời điểm này.

Các công tố viên cũng đã xem xét kỹ lưỡng liệu thuế có được trả một cách thích hợp cho những chiếc xe được thuê thông qua Tổ chức Trump hay không, Tạp chí này đã báo cáo.

Mùa xuân này, văn phòng luật sư quận đã gởi trát hầu tòa cho một trường tư thục ở Manhattan, nơi mà cháu của ông Weisselberg đang học, Tạp chí này đã báo cáo. Jennifer Weisselberg, con dâu cũ của ông, cho biết các khoản thanh toán học phí được thực hiện bằng séc có chữ ký của ông Weisselberg và ông Trump.

Cuộc điều tra liên quan đến thuế là một phần của một cuộc điều tra hình sự rộng lớn hơn về việc Liệu Tổ chức Trump và các nhân viên của nó có định giá quá cao và đánh giá thấp tài sản của họ trên các hồ sơ đi vay, đóng thuế và bảo hiểm vì lợi ích tài chính hay không, Tạp chí này đã báo cáo. Cuộc điều tra hình sự, dẫn đầu bởi văn phòng luật sư quận Manhattan, và điều tra dân sự, bởi tổng chưởng lý New York, đã xem xét các giao dịch tài chính xung quanh một số tài sản tương tự, bao gồm bất động sản Seven Springs của ông Trump, ở Westchester, N.Y., và Trump International Hotel and Tower ở Chicago, Tạp chí này đã báo cáo.

Các cuộc điều tra của cả hai văn phòng vẫn mở. Văn phòng luật sư quận dự kiến sẽ tiếp tục theo đuổi cuộc điều tra rộng hơn, và bất kỳ cáo buộc nào được đệ trình hôm thứ Năm sẽ không ngăn cản hành động trong tương lai. Các công tố viên thường đưa ra các cáo buộc bổ sung và thay thế hoặc tham gia các cáo trạng.

—Rebecca Ballhaus đã đóng góp cho bài viết này.

---